本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳順絡電子股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議（以下簡稱："本次會議" ）通知于2013年8月25日以傳真方式或電子郵件形式送達。會議于2013年9月5日上午10:00以現 場結合通訊方式召開，其中現場會議在公司B棟一樓大會議室召開。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，決議合法有效。

　　一.審議通過了《關于向匯豐銀行深圳分行申請綜合授信額度不超過等值人民幣柒仟萬元整的議案》。

　　同意票7票，0票棄權，0票反對。

　　公司擬向匯豐銀行深圳分行申請綜合授信額度不超過等值人民幣柒仟萬元整。董事會授權公司總裁在不超過以上貸款金額的范圍內具體辦理相關貸款事宜，本授權長期有效直至下次董事會決議修訂。

　　二.審議通過了《關于修改公司〈總經理（總裁）工作細則〉的議案》。

　　同意票7票，0票棄權，0票反對。

　　主要修改內容如下：

　　公司《總經理（總裁）工作細則》第十一條第十八項原為"……同時具有累計不超過2 億元，單筆不超過5000 萬元的貸款審批權限。"現修改為"……同時具有累計不超過2億元，單筆不超過1億元（含1億元）的貸款審批權限。"

　　修改后的《總經理（總裁）工作細則》全文刊登于2013年9月7日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

　　三、審議通過了《關于修改〈重大財務決策程序與規則〉的議案》。

　　同意票7票，0票棄權，0票反對。

　　主要修改內容如下：

　　1、公司《重大財務決策程序與規則》第九條原為"單筆借（貸）款合同的標的額不超過5000萬元、累計不超過2億元的決策程序：(一)由職能部門提出方案；(二)總經理或總經理辦公會決定。"

　　現修改為"單筆借（貸）款合同的標的額不超過1億元（含1億元）、累計不超過2億元的決策程序：(一)由職能部門提出方案；(二)總經理或總經理辦公會決定。"

　　2、公司《重大財務決策程序與規則》第十條原為"單筆超過5000萬元、累計超過2億元但不超過最近一期經審計的凈資產的100%的貸款（含100%）的決策程序：(一) 由總經理提出方案；(二) 董事會會議審議通過。"

　　現修改為"單筆超過1億元、累計超過2億元但不超過最近一期經審計的凈資產的100%的貸款（含100%）的決策程序：(一) 由總經理提出方案；(二) 董事會會議審議通過。"

　　該議案需提交公司2013年第三次臨時股東大會審議，股東大會時間另行通知。

　　修改后的《重大財務決策程序與規則》全文刊登于2013年9月7日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。